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Marcadores :: Lavagem de Dinheiro

Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP

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05/12/2025

Megaoperação desmonta rede que lavou quase R$ 300 milhões com empresas de fachada em Mato Grosso

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03/12/2025

Gaeco apreende arsenal; dinheiro e R$ 1 milhão em Rolex com PMs em MT e GO

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26/11/2025

Polícia Federal prende em Cuiabá investigado por desviar milhões da saúde pública

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25/11/2025

PF investiga grupo que enviava drogas ao Acre e a Rondônia na Operação Mater Criminis

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14/11/2025

Operação Matriarca mira organização criminosa que atuava entre Rondônia e Amazonas

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07/11/2025

Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC

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05/11/2025

Esquema de lavagem de dinheiro do tráfico é alvo de ação da PMSP

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30/10/2025

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

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30/10/2025

Mudanças sobre lavagem de dinheiro são regulamentadas pelo BC

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28/07/2021

Ação da PF apreende bens avaliados em R$ 1 milhão em Jaci-Paraná

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20/10/2020

Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro

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23/09/2020